Oštro.si: Kaj razkriva mednarodni preiskovalni projekt #29Leaks*? Tudi slovensko-hrvaške davčne utaje

 

Več iz teme.

Obveščaj me o novih člankih:  
 
Čas branja: 3 min
05.12.2019  13:01  Dopolnjeno: 05.12.2019 13:22
Kako je prišlo do utaje davka pri trgovanju z rabljenimi avtomobili iz Nemčije
Oštro.si: Kaj razkriva mednarodni preiskovalni projekt #29Leaks*? Tudi slovensko-hrvaške davčne utaje

Obveščaj me o novih člankih:  

Novinarji iz 16 držav, tudi Slovenije, so v okviru projekta 29Leaks pod drobnogled vzeli britansko podjetje Formations House, poroča Oštro.si, ki prejema podatke. Razkrili so zgodbo o kriminalni združbi, ki je z uvozom 86 luksuznih avtomobilov prek Slovenije na Hrvaško tam utajila za najmanj 2,16 milijona evrov davkov. Na čelu združbe naj bi bila dva Slovenca.

Formations House je ena od cele vrste družb v Veliki Britaniji, ki se ukvarjajo z ustanavljanjem in upravljanjem podjetij za druge. Družba ima okoli 400 tisoč strank po vsem svetu – med njimi tudi iz Slovenije.

Kaj se je dogajalo? Primer je odmeval že januarja letos, ko so potekale aretacije domnevnih članov združbe. Takrat je novomeška policijska uprava izvedla 49 hišnih preiskav. Sočasno so bile izvedene operativne aktivnosti na podlagi odredb sodišča v tujini, poroča STA.

V uredništvu Oštro.si so na podlagi pridobljenih dokumentov Uskoka rekonstruirali, kako je skupina delovala in kdo naj bi bil vanjo vpleten. Povzemamo:

  • od sredine leta 2016 je potekal uvoz luksuznih avtomobilov v Slovenijo in na Hrvaško, januarja 2019 so akcije ustavili slovenski in hrvaški policisti;
  • proračun Hrvaške naj bi bil do takrat oškodovan za 2,2 milijona evrov, v Sloveniji davčna škoda po podatkih Oštro.net še ni ocenjena oziroma znana;
  • domnevno naj bi kriminalno združbo na Hrvaškem vodila Matija Iskra in Tomaž Stopar, združba pa naj bi poneverjala uradne dokumente, odpirala bančne račune na ime slamnatih lastnikov in izvajala druga dejanja, prek katerih naj bi utajili davke;
  • poudarili so Marka Hribovška, ki naj bi prek tedanjega direktorja poslovnega razvoja pri Formations Housu Oliverja Hartmanna (v resnici naj bi šlo za Syeda Rizwana Ahmeda, ki je delal iz Pakistana) ustanovil podjetje za Iskro. Po poročanju spletnega portala Siol je sodelovanja v združbi med drugimi osumljen tudi Rok Furlan, znan iz afere Orion. Ob tem omenimo še portal Podčrto.si, ki je o Furlanu pred časom zapisal: »Postopki proti Igorju in Roku Furlanu nazorno pokažejo, kakšne težave ima pravosodni sistem pri sankcioniranju izigravanja upnikov in izogibanja plačilu davkov.«

Kaj se je dogajalo? Med 86 avtomobili, kolikor jih je po ugotovitvah Uskoka pripotovalo na Hrvaško, je bilo sedem takih, ki jih je v shemo prodalo podjetje iz Münchna, The E-Emporium GmbH. Po podatkih iz nemškega poslovnega registra so ga najprej obvladovali orionovci, nato pa je vodenje podjetja decembra 2017 prevzel Rok Furlan, piše Oštro.si.

Gre (domnevno) za shemo utaje DDV, ki jo na Fursu, kot so že objavljali, podrobno preverjajo. Osumljenci naj bi avtomobile kupovali po neto ceni, brez DDV. Pri čezmejni trgovini znotraj EU namreč prodajalec davka ne obračuna, mora pa ga obračunati kupec pri prvi nadaljnji prodaji v svoji državi. V primeru uvoza avtomobilov ni bil obračunan nemški DDV v višini 19 odstotkov od prodajne cene avtomobila, saj ga je moral plačati končni kupec vozila na Hrvaškem. Temu naj bi se osumljenci izognili z zlorabo posebne ureditve za preprodajalce rabljenih izdelkov, na katere je bil davek že plačan, piše STA. Po urejeni registraciji na Hrvaškem so vozilo ponavadi prodali še vsaj enemu podjetju, ki so ga obvladovali in je še imelo veljavno identifikacijsko številko za DDV, najbrž zato, da je lahko izdajalo račune. Zadnje podjetje v verigi naj bi avtomobil nato prodalo končnemu kupcu. Iskra in Stopar naj bi podjetja prevzemala ali ustanavljala prek oseb v slabem finančnem in zdravstvenem stanju, ki sta jih iskala v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji.



Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
FINANCE
Komu in za koliko so v NLB že znižali plače: sledijo velika odpuščanja?

Lahko zaradi poslabšanja gospodarske slike pričakujemo nova pogajanja za ceno srbske Komercijalne banke in ali je že kakšna sprememba...

FINANCE
Times: znanost postaja jasna – zaprtje držav ni več pravo zdravilo 168

Vrhunska znanstvenika opozarjata, da zaradi korone ni potrebe po politični odločitvi o nadzoru ljudi in sledenju državljanom

FINANCE
Kako močno se bo stresel trg nepremičnin? 12

Korona bo vsekakor skrčila povpraševanje, na trg pa hkrati potisnila nekaj nove nepremičninske ponudbe.

FINANCE
Kakšen je predlog za Kurzarbeit, vsakemu polnoletnemu vavčer za dopustovanje v Sloveniji! 11

Kaj še pride v novi sveženj pomoči za ublažitev posledic epidemije zaradi koronavirusa, kdaj bo pred poslanci