Siol: kako je mariborsko višje sodišče povozilo odločbe BS v zvezi s slabim preprečevanjem pranja denarja v NKBM

 

Več iz teme.

Obveščaj me o novih člankih:  
banke   dodaj
SiOL dodaj
Banka Slovenije dodaj
Nova KBM dodaj
Il Sole 24 Ore dodaj
 
Čas branja: 2 min
27.08.2019  07:19  Dopolnjeno: 27.08.2019 07:46
Siol: kako je mariborsko višje sodišče povozilo odločbe BS v zvezi s slabim preprečevanjem pranja denarja v NKBM
Foto: Jure Makovec

Obveščaj me o novih člankih:  
banke   dodaj
SiOL dodaj
Banka Slovenije dodaj
Nova KBM dodaj
Il Sole 24 Ore dodaj

Portal Siol razkriva sodbo višjega sodišča iz Maribora, s katerim je to bistveno znižalo globe Banke Slovenije (BS) zoper nekdanje vodilne NKBM, ki niso dobro preprečevali pranja denarja v banki, ki so jo vodili.

Spomnimo, da so inšpektorji BS novembra 2014 v NKBM, ki je bila takrat še povsem državna, preučevali sume pranja denarja na računih banke v Novi Gorici. S teh so italijanski državljani na veliko dvigovali gotovino. Nekateri od teh so bili povezani tudi z italijansko mafijo, je razkril italijanski Il Sole 24 Ore. Več o tem v članku Bančna pralnica Slovenija: po Irancih v NLB zdaj še Italijani v NKBM.

BS je zaradi pomankljivega nadzora NKBM izrekla 150 tisoč evrov visoko globo, njenim tedanjim vodilnim, na čelu z Alešem Haucem (na fotografiji desno), ki ga je februarja 2015 zamenjal Robert Senica, pa je odredila za skupaj 8.400 evrov glob. Višje sodišče v Mariboru, piše Siol, je le del, očitke o pomanjkljivih rednih kontrolah nad opravljanjem nalog preprečevanja pranja denarja, vrnilo v ponovno sojenje, vse preostale očitke iz odločbe regulatorja pa zavrglo. Tako banki in nekdanjim vodilnim ne bo treba plačati tudi večine že določenih glob.

Dodajmo, da je bil Haučev odvetnik Igor Marinšek, ki ga bolj poznamo kot nekdanjega šefa mariborskega odbora SDS in v času vladavine prve Janševe vlade nadzornika, nato še šefa nadzornega sveta največje državne banke NLB.

Spomnimo, da je težave s pomanjkljivim IT sistemom v NKBM odpravil šele zdajšnji lastnik Apollo. Več o tem smo pisali v članku V NKBM končno uredili težave z ocenjevanjem tveganj in preprečevanje pranja denarja: spet lahko prevzemajo druge banke!



    Napišite svoj komentar

    Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
    FINANCE
    Komu in za koliko so v NLB že znižali plače: sledijo velika odpuščanja?

    Lahko zaradi poslabšanja gospodarske slike pričakujemo nova pogajanja za ceno srbske Komercijalne banke in ali je že kakšna sprememba...

    FINANCE
    Times: znanost postaja jasna – zaprtje držav ni več pravo zdravilo 168

    Vrhunska znanstvenika opozarjata, da zaradi korone ni potrebe po politični odločitvi o nadzoru ljudi in sledenju državljanom

    FINANCE
    Kako močno se bo stresel trg nepremičnin? 12

    Korona bo vsekakor skrčila povpraševanje, na trg pa hkrati potisnila nekaj nove nepremičninske ponudbe.

    FINANCE
    Kakšen je predlog za Kurzarbeit, vsakemu polnoletnemu vavčer za dopustovanje v Sloveniji! 11

    Kaj še pride v novi sveženj pomoči za ublažitev posledic epidemije zaradi koronavirusa, kdaj bo pred poslanci