Komentar

Swedbank: še ena v verigi skandinavsko-baltskih pralnic

 

Več iz teme.

Obveščaj me o novih člankih:  
pranje denarja   dodaj
Versobank dodaj
ABLV dodaj
Thomas Borgen dodaj
Swedbank dodaj
 
Čas branja: 4 min
09.04.2019  19:00
Med vsemi ugankami, povezanimi s skandinavsko-baltskim pranjem denarja, je morda še najbolj spregledana tista najbolj očitna: kako in zakaj sporne posle, ki bi jih evropski in nacionalni finančni regulatorji pri globini in širini svojega vpogleda v bančne podatke morali opaziti »tudi z Lune«, te posle vedno znova spregledajo in se odzovejo šele, ko jih odkrijejo oziroma razkrijejo raziskovalni novinarji ali regulatorji z druge strani Atlantika?!

V nadaljevanju:

Pred dobrim mesecem so sume pranja denarja razkrili še v eni skandinavski banki – v največji švedski Swedbank.

  • Kaj je storil švedski inšpektorat za finančni nadzor?
  • Kaj je storilo vodstvo banke?
  • Kako se giba delnica Swedbank?
Celotni članek je na voljo le naročnikom.

Berite Finance že za 1 EUR

 

Naročnina brez vezave – odpoved kadarkoli

Plačilo prek spleta – dostop takoj

Finance kjerkoli in kadarkoli - brezplačna mobilna aplikacija

Bodite na tekočem! Uporabite Fokus – vaš osebni kliping


Časnik Finance

Časnik Finance

Del skupine Bonnier

Bonnier

Varen nakup

Braintree

Inovacija leta 2018

Bonnier Award

Naša zaveza

GDPR

 
FINANCE
Britanski poslanci vnovič zavrnili vse predlagane scenarije za brexit; privzeti scenarij ostaja trdi brexit, če ne bo drugačne odločitve 3

Britanski poslanci so odločali o štirih scenarijih - med njimi o članstvu VB v carinski uniji; kot je ponedeljkovo glasovanje pokazalo...

FINANCE
Članki
Članki V nemški predelovalni industriji so se aktivnosti marca krčile bolj od prvih ocen

To je tudi pomemben razlog, zakaj se je vrednost indeksa nabavnih menedžerjev PMI v marcu znova znižala

FINANCE
Članki
Članki OECD občutno poslabšal napovedi, Italiji letos napoveduje recesijo 4

OECD je tokrat izdal vmesno napoved – to pomeni, da je pripravil napovedi le za največje članice, so pa med njimi trije iz peterice...

FINANCE
Članki
Članki Vnovični odlog brexita: za nekatere olajšanje, za evropske volitve pa velik stres 5

Odgovarjamo na 13 žgočih vprašanj, med drugim: bodo Britanci sploh volili, katere države si bodo razdelile njihove sedeže v primeru...

FINANCE
(časovnica) Britanski poslanci imajo še eno sejo o brexitu. Deja vu ali preboj? Šef Siemensa na Otoku opozarja, da se VB smeši pred svetom 2

Kot menijo politični analitiki, so zdaj načelno možne tri opcije in med njimi je še vedno tudi trdi brexit ...

FINANCE
Članki
Članki Premierka Mayeva je šla pred poslance - in ti so njen dogovor že tretjič zavrnili. Kaj sledi 3

Poglejmo, kako so danes britanski poslanci glasovali o vladnem predlogu za brexit in kaj lahko zdaj sledi. Kot opozarjajo politični...

OGLAS
FINANCE
Razbijamo mite: vpliv rdečega mesa na zdravje oz. kaj dati na žar?

V zadnjih letih smo priča veliki zmedi o vplivih rdečega mesa na zdravje. Meso, rdeče še posebej, se opisuje kot rakotvorno, nezdravo...